Методика и границы

Здесь написано, откуда платформа берёт данные, как с ними работает и чего не умеют её инструменты. Если что-то изменится, мы обновим и эту страницу.

Мы сверяем с десятью списками, каждый загружаем напрямую у издателя: — Европейский союз — сводный список финансовых санкций — ООН — сводный список Совета Безопасности — США — список SDN (OFAC) — США — торговые списки Минторга, Госдепа и Минфина (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User и др.) — Великобритания — UK Sanctions List — Швейцария — список SECO — Канада — список по закону SEMA — Чехия — национальный санкционный список — ЕС — военные конечные пользователи (приложение IV к Регламенту 833/2014) — ЕС — суда с запретом захода в порты (приложение XLII к Регламенту 833/2014) Списки обновляются не реже раза в шесть часов, чешский и приложения регламента — раз в день.

В разделе «Санкции» 20 карточек со списками. Девять — по ЕС: полный список ЕС и восемь его частей по программам, например Россия, Беларусь, Иран или обход санкций через третьи страны. Остальные — списки ООН, США (OFAC и торговые), Великобритании, Швейцарии, Канады и Чехии и два приложения к Регламенту 833/2014. Две карточки — товары двойного назначения и экспортный контроль Китая — списка имён не имеют; они описывают ограничения на товары.

В карточке списка поиск идёт по одному списку. «Проверка контрагента», «Перед погрузкой» и «Проверка судна» сверяют сразу со всеми десятью. У каждого результата указаны список, дата его версии и отпечаток прочитанного файла; результат можно скачать как справку в PDF. Если издатель публикует повреждённый файл, мы говорим об этом у результата — это никогда не показывается как «ничего не найдено». Архив списков хранит каждую запись с периодом действия, поэтому состояние на прошлую дату можно проверить с момента запуска архива.

Как идёт сверка: убираем диакритику, кириллицу и греческий переводим в латиницу и делим имя на слова. Ищем по всем именам записи (у одного лица их часто до десяти), порядок слов не важен. Совпадение имени означает, что совпали все отличительные слова с обеих сторон: организационно-правовая форма (ООО, АО…) не учитывается, а общие слова вроде страны или отрасли («International Trading») сами совпадения не дают. Находим и опечатку: одну букву, в длинном слове две. Сверяем и номера, которые есть в списках, — ИНН, ОГРН, LEI, ИМО, MMSI, IČO — а для лица дату рождения. У каждого совпадения видно, что именно совпало. Владельцев компании показываем по открытым реестрам (GLEIF, RPO, RPVS, ARES, польский KRS, латвийский и эстонский реестры) со сверкой каждого имени; доли по цепочке не суммируем и не говорим, подпадает ли компания под правило 50 % — рядом даны ссылки на официальные тексты.

Если ничего не найдено, это не значит, что компании или лица нет в списке. Это значит, что мы не нашли похожего имени к тому, что вы ввели. Поэтому при таком результате есть ссылка на официальный список. Результат не одобряет делового партнёра и не заменяет вашу собственную проверку.

У каждой записи указаны номер акта, издавший его орган, дата принятия, дата вступления в силу и ссылка. Действует текст, опубликованный органом. Наше резюме лишь пересказывает акт и никогда не говорит, что он значит для вас.

Режим «на дату» показывает, что действовало в конкретный день. Поэтому старые редакции мы не удаляем, а сохраняем.

Новости собираем из десяти источников. Три — напрямую от ведомств: Европейская комиссия, британское OFSI и GOV.UK. Семь — поиск по новостям, потому что Совет ЕС, OFAC и ООН не отвечают на автоматические запросы нашего сервера. Строка с пометкой «СМИ» — это сообщение о решении, а не само решение. Обязателен только официальный текст.

Фильтр «касается меня» сопоставляет слова заголовка с вашими рынками и таможенными главами. Он помогает сортировать. Если строка скрыта, это не значит, что она вас не касается.

У карты в клиентской зоне одиннадцать слоёв: — Суда — позиции AIS Stream на наших коридорах, а не все суда мира — Проливы и порты — проливы и порты на маршрутах участников со ссылкой на суточное число судов (IMF PortWatch) — Отключения интернета — проект IODA (Georgia Tech), по странам — Землетрясения — USGS, у каждого ссылка на запись — Предупреждения и бедствия — GDACS (Комиссия и ООН) — Погода у маршрутов — Copernicus EMS и NOAA, только события рядом с нашими маршрутами — Забастовки и закрытия — сообщения операторов портов и железных дорог, со ссылкой — Порты под санкциями — приложение XLVII к Регламенту 833/2014 и список OFAC; суда из списков отмечены — Мои контейнеры — только контейнеры вошедшего участника — Наши маршруты — наша схема коридоров морем, автодорогой и железной дорогой, а не записанный рейс — События на рынках — индекс новостей GDELT; у каждой точки ссылки на статьи

Цифры между обновлениями меняются. У каждого слоя указано время данных. Время показано в часовом поясе вашего браузера.

Слои дают обзор, а не полный учёт. Мы показываем, что сообщает источник и когда.

Коридоры — это маршруты, которые мы ведём. Срок в днях для коридора указал человек, знающий маршрут; в него входят границы и перевалка. Мы добавляем путь от вашего города до коридора и от коридора до места назначения: расстояние, делённое на обычный дневной пробег (грузовик 600 км, поезд 500, судно 400, самолёт 5000 с учётом ожидания обработки).

Мы не знаем цену в евро, расписание и свободные места у перевозчиков, сроки таможни по видам товара и сезонные колебания. Поэтому цена показана как порядок (дешевле — дороже), а не как сумма.

У каждой цифры в профилях рынков указано ведомство, которое её опубликовало, и дата последней проверки. Другие разделы платформы берут данные из этих открытых источников: — Пошлины и меры — TARIC (ЕС) и WITS (Всемирный банк) — Торговля и спрос — Евростат и Atlas of Economic Complexity (Гарвард) — Компании — торговые реестры (RPO и RÚZ в Словакии, ARES в Чехии и реестры других стран), GLEIF, VIES и EORI — Курсы валют — Европейский центральный банк — Тендеры и конкурсы — TED, портал ЕС по финансированию и тендерам, ITMS21+ и MS2021+ — Таможни — перечень таможенных органов ЕС (COL)

Если источник не отвечает, мы об этом пишем. Недостающие данные мы не додумываем.

Каталог OSINT содержит ссылки на сторонние сервисы. Всё, что вы там вводите, уходит к ним и подчиняется их правилам. Мы им ничего не передаём и не видим, что вы вводите. Надёжный источник — только официальный реестр; остальное нужно проверять.

Эти инструменты предназначены для проверки делового партнёра. Их нельзя использовать для слежки за частными лицами или обхода ограничений доступа.

Напишите нам. Данные, которые нельзя проверить, мы исправим или уберём. Если ошибка могла повлиять на чьё-то решение, мы сообщим об этом тем, кого она касалась.